Årsstämma 2010

Vid årsstämman tas beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning, disposition av bolagets vinst eller förlust och ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och den verkställande direktören för den tid årsredovisningen omfattar. Därutöver sker val av styrelse, revisorer och eventuella suppleanter samt fastställande av arvoden till dessa intill nästföljande årsstämma.

Årsstämma hölls:

1.    Stämmans öppnande.
2.    Val av ordförande vid stämman.
3.    Upprättande och godkännande av röstlängd.
4.    Godkännande av dagordning.
5.    Val av en eller två justeringsmän.
6.    Prövning av om stämman blivit behörigen kallad.
7.    Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse.
8.     Beslut om:
        a.      fastställelse av resultaträkning och balansräkning.
        b.      dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den
                 fastställda balansräkningen.
        c.      ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktör.
9.    Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden.
10.Val av styrelse och revisorer.
11.Beslut om riktlinjer för anställningsvillkor för ledande befattningshavare
12.Övriga frågor.
13.Stämmans avslutande.

Örnsköldsvik i mars 2010
Styrelsen

 » Kallelse till årsstämma i Botniabanan AB 2010, pdf-fil

 » Protokoll från årsstämma Botniabanan AB 2010-04-22, pdf-fil

Nominering av styrelse i Botniabanan AB
Med stöd av regeringens bemyndigande den 28 augusti 2008 beslutar statsrådet Åsa Torstensson att följande förslag ska meddelas Botniabanan AB.

Följande personer föreslås till styrelseledamöter

Anna Grönlund Krantz, ordförande , omval
Elisabeth Annell, ledamot, omval
Peter Nygårds, ledamot, omval
Helena Lefvert, ledamot, omval
Björn Östlund, ledamot, omval

Samtliga ledamöter är oberoende i förhållande till bolaget.

Motiveringen till förslaget är följande

Styrelsen bedöms väl svara mot de krav som staten har ställt upp. Vid årsstämman 2009 gjordes flera nyval till följd av vakanser i styrelsen. Det är mot bakgrund av detta värdefullt att kunna bibehålla den kompetens som finns i styrelsen.

Arvode

Arvode för styrelsen föreslås per år utgå enligt följande:

Styrelsens ordförande:     2 prisbasbelopp
Vice ordförande:              1,5 prisbasbelopp
Styrelseledamot:              1 prisbasbelopp

Inga utskott finns inrättade.

Ordförande vid stämman

Anna Grönlund Krantz föreslås till ordförande vid stämman.