Bolagetsordning för Botniabanan AB (publ)
antagen vid bolagets konstituerande stämma den 1 juli 1998 och senast reviderad vid extra bolagsstämma den 20 augusti 2007.
§1
Bolagets firma är Botniabanan AB (publ).
§2
Bolagets styrelse har sitt säte i Örnsköldsvik.
§3
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att
1. bygga en ny järnväg mellan Nyland (ansluter till Ådalsbanan i trakten av Nyland)-Örnsköldsvik-Husum-Umeå (ansluter antingen i ett östligt alternativ till järnvägen mellan Holmsund-Umeå eller i ett västligt alternativ mellan Vännäs och Umeå);
2. rusta upp och genomföra erforderliga plan- och profiljusteringar av befintligt enkelspår samt bygga ett nytt spår i den omfattning som behövs för att förbinda den valda anslutningspunkten med Umeå C och en ny station vid Umeå Universitet/Regionsjukhus;
3. bygga ett anslutningsspår, inkl. en överlämningsbangård i anslutning till Husumfabrikens industriområde, från huvudspåret till bangården;
4. bygga erforderliga plattformsspår och plattformar;
5. äga järnvägen och upplåta nyttjanderätten till denna.
Bolaget äger vidare ta upp lån och upplåta säkerheter i sina tillgångar för befintliga och framtida lån samt att bedriva all annan därmed förenlig verksamhet inklusive att träffa samtliga avtal som har samband med det nu beskrivna föremålet för verksamheten.
Aktierna medför inte rätt till utdelning. Bolagets vinst skall helt reserveras. Vid bolagets likvidation skall bolagets tillgångar tillfalla aktieägarna i proportion till deras aktieinnehav.
§4
Bolagets aktiekapital skall utgöra minst en miljon (1 000 000) kronor och högst fyra (4 000 000) miljoner kronor.
§5
Antalet aktier i bolaget skall vara lägst 10.000 och högst 40.000.
§6
Styrelsen skall bestå av nio (9) ledamöter med högst 1 suppleant för varje ledamot.
Ledamöter och suppleanter väljs årligen på ordinarie bolagsstämma för tiden intill slutet av nästa ordinarie bolagsstämma.
§7
En eller två revisorer väljs av bolagsstämman. Uppdrag som revisor gäller till slutet av den ordinarie bolagsstämma som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet.
§8
Kallelse till ordinarie bolagsstämma och kallelse till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas skall utfärdas tidigast sex veckor och senast fyra veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma skall utfärdas tidigast sex veckor och senast två veckor före stämman. Kallelse skall ske genom brev med post till aktieägarna samt genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och i Dagens Nyheter.
§9
På ordinarie bolagsstämma skall följande ärenden förekomma till behandling:
1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Godkännande av dagordning.
4. Val av en eller två justerare.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen.
7. Beslut om
a) fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen,
b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,
c) ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktören.
8. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden.
9. Val av styrelse och revisorer.
10. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (1975:1385) eller bolagsordningen.
§10
Vid bolagsstämman får varje röstberättigad rösta för fulla antalet av honom ägda och företrädda aktier utan begränsning i röstetalet.
§11
Bolagets räkenskapsår skall vara kalenderår.
§12
Har aktie övergått till person, som inte förut är aktieägare i bolaget, skall aktien genast hembjudas aktieägarna till inlösen genom skriftlig anmälan hos bolagets styrelse. Åtkomsten av aktien skall därvid styrkas.
När anmälan gjorts om akties övergång, skall styrelsen genast skriftligen meddela detta till varje lösningsberättigad, vars postadress är införd i aktieboken eller eljest känd för bolaget, med anmodan till den som önskar begagna sig av lösningsrätten, att skriftligen framställa lösningsanspråk hos bolaget inom två månader, räknat från anmälan hos styrelsen om akties övergång.
Anmäler sig flera Iösningsberättigade, skall företrädesrätten dem emellan bestämmas genom lottning, verkställd av notarius publicus, dock att, om samtidigt flera aktier hembjudits, aktierna först så långt kan ske skall jämt fördelas bland dem som framställt lösningsanspråk.
Aktiernas nominella värde skall utgöra lösenbelopp. Lösenbeloppet skall erläggas inom en månad från den tidpunkt när lösenbeloppet blev bestämt.
Tvist om lösningsrätt och om lösenbeloppets storlek prövas genom skiljedom enligt reglerna för Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut. Skiljenämnden skall bestå av tre skiljemän, som utses av institutet.
Om inte inom tid som föreskrivits någon lösningsberättigad framställer Iösningsanspråk eller lösen inte erläggs, har den som gjort hembudet rätt att bli registrerad för aktien.